В начале августа СМИ трубили о иске против 1xbet размером почти в 1 миллиард долларов. По версии СК — незаконный доход казино составил 63 миллиарда рублей, а его основатели давно гасятся на Кипре.
Мало кто разбирался — в чём там вообще дело и что конкретно случилось. Кажется, что о существовании этого казино знали все, а один из основателей ещё недавно раздавал интервью и жил беззаботной жизнью. Так что же всё таки стряслось и почему их не трогали ранее?
Первый звоночек
В июне — за два месяца до возбуждения уголовного дела против 1xbet, в немецкой кампании Wirecard не досчитались 1.9 миллиарда евро, что поставило под сомнение надёжность европейской финансовой системы и начались разбирательства.
В результате аудита выявили отсутствие почти четверти всех средств Wirecard, а хвосты денежных переводов вели в Россию. Уже напрашивается вывод, что один клиент делал 1\4 всей кассы. Этим клиентом был 1xbet, который переводил средства через подконтрольный себе Российский банк-эквайер (НКО Монета и РФИ Банк).
Вероятнее всего, деньги забирали наличкой, а по бумагам и отчётам эти средства фиктивно продолжали находиться у Wirecard. Все мы помним, что силовики предпочитают хранить миллиарды в валюте под матрасом, прямо у себя дома — а владельцами 1xbet являются бывшие сотрудники ФСБ и МВД.
Кстати, забавно — незаконный доход казино обозначен в 1 миллиард, а в банке недосчитались 2 миллиардов, математика интересная.
Как так вышло?
Теперь — самое интересное, как вообще получилось, что все яйца складывали в одну корзину? Ещё в 2017 году я писал о начале регулирования рынка гемблинга и его преждевременных похоронах. В думе принимали новые схемы по взысканию налогов с выигрышей и прочих движений денежных средств внутри казино.
Казалось бы, неужели закручивают гайки сами себе? В России уже функционировали белые Visa и Mastercard — которые регулировали транзакции по выплатам выигрышей. Зачем усложнять то, что итак работало?
Всё просто — у наших друзей из МВД и ФСБ уже была налажена своя серая схема по отмыву бабла, и закрутив гайки в легальном секторе — они буквально вынудили всех перейти в сектор теневой, где они уже были монополисты.
Таким образом все финансовые движения постепенно перешли в руки 1xbet и подконтрольным им структурам, а связи в органах позволили грамотно, без рэкета и гоп-стопа — обеспечить крышу серым транзакциям.
Что теперь?
Ничего. Интерпол просто объявил всех троих владельцев в международный розыск, а сама кампания уже довольно самостоятельна, имеет множество голов и руководителей.
Сам бизнес 1xbet уже давно вышел за рамки нелегального сектора ставок и казино. Случилась диверсификация и ребята стали владельцами корпорации из предприятий по общепиту, гостиниц и торговых площадей.
Следственный комитет конечно будет что-то делать, он уже арестовал имущества на полтора миллиарда рублей, но это ни как не мешает продолжать существовать 1xbet и принимать ставки на будущую судьбу Лукашенко. Игрокам предлагается спрогнозировать, покинет ли Александр Лукашенко пост Президента до 1 сентября.
Выводы?
Переживать не стоит, всё давно схвачено на самом высоком уровне, а произошедшее — результат вмешательства европейского аудита. Найдут нового партнёрка, договорятся с аудиторами, исправят текущие ошибки и продолжат свое существование.
Хотите поработать с гемблингом? Тогда запишитесь на наше бесплатное обучение, там вы сможете узнать — как делать собственные приложения для работы с гемблинг трафиком и не только.
